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中国女子回国后被抓！牵出西港一诈骗集团幕后金主 广西桂林，网红酒店里灯红酒绿、美酒佳肴，准备天亮后就逃逸的嫌疑人，正沉浸在享乐中醉生梦死。 福建通往广西的高速公路上，5名民警深夜里用生命抢时间，为了赶在诈骗集团的头目偷渡前将其抓获，民警在高速上高速行车、全力追赶，轿车跌入了高速路上的大坑中弹飞了出去…… 这是“3.01”特大电信网络诈骗案侦破过程中，同一时刻，诈骗嫌疑人和民警的不同经历。 骗我老百姓者，虽远必擒！沂源警方从辖区一起电信诈骗案件入手，穷追不舍1年半，不仅全链条打掉了1个犯罪集团及其产业链，抓获犯罪嫌疑人197人，还谱写出打击电诈斗争中的传奇：抓住了境外诈骗集团的幕后金主，缴获涉案资金7000余万元，其中一次性就缴获现金5300余万元，扣押涉案房产、豪车、名表、高档酒水等财物累计价值2亿余元。 遭遇电诈 男子被骗高达3800万 事情要从2022年3月1日说起。那天，沂源县某公司的财务人员报警称，公司账户内资金与实际经营情况出入较大。 民警介入后发现，这家公司的出纳在短短几天内，从公户上转出去3800余万元。 这名出纳交代，2022年2月19日，他在浏览一个网站时打开了跳转的链接，下载了一个可以认识同城美女的APP。使用APP时，客服以交纳保证金、押金、手续费等名义诱骗其不断转账。等他发现被骗时，已经用本人账户和他控制的对公账户累计转账3800余万元。 沂源警方立即展开调查，与此同时，山东省、淄博市、沂源县三级公安机关联动的“3.01”专案组成立。 沂源县副县长、公安局局长张秀光，是专案组的组长，他目光坚定地告诉记者，“我们从成立专案组开始，就坚定了一个信念，那就是一定挽回损失，要打到核心，要抓住首犯，不破案不收兵！” 有着这样一个信念，专案组民警熬过了最艰难的半年，抽丝剥茧的180多个日夜。 为何说最初的半年很难，沂源县公安局副局长马文成这样描述： 案件长期没有进展，对民警的心理承受能力来说是一个挑战； 100多人的专案组长达半年无法取得决定性地进展，对队伍的信心和领导者的决策又是一个考验。 从上千个账户上追查资金流向，从上万条线索中剥开迷雾寻找网络背后的黑手；对涉案的APP进行溯源，从上万个设备中寻踪；对涉案虚拟币地址进行追踪，这又是几万几万的数据……这些，记者听起来就一头乱麻，而民警要像剥笋一样，一点点层层剥开，细细查询。 功夫不负有心人，案件在2022年8月31日取得重大突破，专案组抓住了一个关键人物。 专案组抓住的这个关键人物，是女子谢小芳（化名）。 专案组负责综合研判的吕璐介绍，在数十万计的缕缕丝线中，在省厅、市局专家的大力支持下，他们找到了一个可疑的手机号，通过技术手段分析，这个手机号的机主在柬埔寨。对这个机主进行技术分析，专案组认为，柬埔寨就是整个电诈团伙的老窝。结合此前的侦查，再以谢小芳为中心线索往外围一点点追查，专案组民警发现了在国内多省市为柬埔寨这个诈骗团伙提供技术服务、“代付”服务、“跑分”服务的各类团伙十几个。似乎，抓捕的时机到来。 可专案组根据谢小芳种种活动迹象，作出了等待时机的决定。 “这有很大的风险，等待的话，有可能竹篮打水一场空。可当时要是收网，只是打掉几个国内的外围团伙，根本碰触不到核心组织。做这个决定，我们下了很大的决心。”沂源县公安局刑侦大队大队长任祥坤说，虽然有风险，但做这个决定并不是盲目的，因为他们分析，谢小芳近期回国的可能性非常大。 在颇受煎熬的等待中，8月份，专案组等来了好消息：谢小芳乘坐飞机回国了。确定谢小芳的位置后，专案组民警立即飞奔河南郑州，于8月31日将刚刚结束隔离的谢小芳抓获。 据谢小芳交代，她所在的诈骗集团位于柬埔寨西哈努克港中国城，主要从事“杀猪盘”诈骗活动。谢小芳在集团里负责后台出款工作，她供述“3.01”案确实是其所在的诈骗集团所为。可在集团内部，所有人员都不使用真实姓名，均以代号相称。 因此，从谢小芳那里，专案组民警也只能得知，她所接触到的这个集团中层领导的口音和外貌特征，其他一概不知。 民警并没有气馁，他们从往来柬埔寨的人员中一点点寻踪，有了可疑目标再找谢小芳辨认，然后再结合各种技术手段获取的信息，一点点研判。 终于，在抓获谢小芳半个月后，专案组民警描述出该诈骗集团的组织框架，并判断出，近期将有骨干成员回国。 一张抓捕的大网随即铺开。 2022年9月17日，沂源县公安局在淄博市公安局的大力支持下调集警力，赴江西、云南、福建等地同步展开抓捕行动，一举将回国的诈骗团伙成员王某某、张某等7人抓获。 经过一夜审讯，部分嫌疑人供述了诈骗集团老板及部分核心成员的外号。民警一边审讯，一边紧锣密鼓落实被供出人员的身份。供述结束后，诈骗集团老板和核心人员身份全部落实。 生死时速 幕后金主出境前落网 经过分析研判，专案组民警发现，诈骗集团一号头目也就是幕后金主就在国内。那么，7名中层人员被抓，幕后金主会不会有所察觉？ 专案组民警不敢有丝毫侥幸，立即部署蹲守和抓捕工作。“这个诈骗集团的幕后金主唐小伟（化名）反侦察意识非常强，他不使用手机、不使用银行卡，居无定所，消费全部使用现金……”吕璐介绍，他们一组5人赶到厦门，在唐小伟可能出现的小区内展开了蹲守。 当时的厦门，正值三伏天，蹲守的人员在车内汗流浃背，既不能打火开空调纳凉也不能下车走动，生怕出现一点纰漏惊动了嫌疑人。 “应该是警察的直觉，我认为唐小伟可能已不在厦门，我就把这一想法向县局和市局领导做了汇报，把已经掌握的海量信息重新一点点梳理，发现了一条不起眼的信息，这条信息指向了广西桂林。”吕璐说，根据梳理出的这条线索，专案组的民警分析认为，唐小伟应该有所察觉，他跑到广西是做好了偷渡出境的打算。 正在多地蹲守的几路民警，纷纷赶往广西。吕璐一组5人，也从厦门出发，千里奔袭，前往广西。当时是2022年9月20日夜里10点，吕璐驾驶的车辆在福建通往广西的高速公路上飞奔着。 高速公路上有一段修路，沉降出了一个大坑，等掌握着方向盘的吕璐发现时，刹车已然来不及，吕璐只能死死抓住方向盘保持车辆正面入坑，紧接着就是巨大的颠簸，轿车掉入大坑里在惯性作用下弹了起来，跌落到高速公路上又弹了起来……“当时我们车上的5个人都吓出一身冷汗！”吕璐回想当时的情形，有些后怕，更多的是抢到了时间的豪迈。 而此时，诈骗集团的一号头目把广西桂林的一家网红酒店包了下来，与十几名准备偷渡的诈骗嫌疑人一起品美酒吃佳肴，嗨歌玩乐。 驱车8个小时行程1000公里，在2022年9月21日清晨6点30分，吕璐一行下了高速，到了桂林阳朔。一路上省厅、市局和县局的领导不停地在制定和修改抓捕计划，省厅领导已经通过广西警方与桂林当地警方协调好了抓捕事宜，等不及支援的队员赶来，他们直奔唐小伟入驻的酒店，在当地警方的配合下将唐小伟等十几人抓获。 审讯唐小伟后，吕璐也暗暗庆幸，原来唐小伟已经订好了船，玩乐一夜后准备稍作休息就出发偷渡，要是再晚来几十分钟哪怕是几分钟…… 战果丰硕 查获财物价值2亿余元 唐小伟（化名），1988年出生，福建安溪人。他纠集了亲友、同乡于2016年在柬埔寨成立诈骗集团，租了西哈努克港中国城一栋楼专门实施诈骗。这个诈骗集团成员有500余人，下设5个部门，分别负责搜集受害人的信息、实施话术诈骗、财务及技术服务、后勤保障服务、招聘从业人员与其他公司买卖中国籍从业人员。 诈骗集团前期主要从事网络赌博犯罪活动，从2020年开始转型为“杀猪盘”型诈骗，单月最高诈骗金额高达4.6亿元。 此次，沂源警方将这个盘踞在境外的诈骗集团“团灭”，将辖区案件受害人的3800余万元悉数追回并全部返还。沂源警方还组织警力赴北京、上海、天津、广西、河北、河南、贵州和山东其他地市等地打掉技术团队3个，“代付”团伙1个、“跑分”团伙14个，抓获一级卡及黑灰产业链犯罪嫌疑人197名，实现了对犯罪集团的全链条打击，成为国内打击电诈战斗中的经典之战。 目前，沂源警方依然在扩大战果，进一步深入研判未到案嫌疑人身份及具体位置，做大境外回流人员打击，境内人员应抓尽抓，适时发起全国集群战役。 沂源县副县长、公安局局长张秀光说：“3.01”案破了，受害人的损失追回来了。可是，依然有很多老百姓面临着各种电信诈骗的陷阱，沂源警方在通过各种宣传方式提醒老百姓防范网络电信诈骗的同时，也正告那些诈骗分子，只要侵害了老百姓的利益，不管藏得多深跑得多远，沂源警方不畏艰难不惧危险，虽远必擒！ -
打击电诈行动席卷东南亚，近期各国到底有多少中国籍电诈犯落网？ 打击电信诈骗是东南亚地区各国共同面临的问题。近年来，随着电信技术的发展，电信诈骗犯罪分子利用各种手段进行欺诈活动，给人们的财产和安全带来了很大的威胁。 为了打击电信诈骗，东南亚各国采取了多种措施。一方面，各国政府加强了立法和监管，制定了更加严格的法律和规定，对电信诈骗犯罪分子进行打击和惩处。另一方面，各国警方也加强了打击电信诈骗的力度，开展了多次打击行动，抓捕了大量的犯罪分子。 柬埔寨 就柬埔寨而言，仅在本月，就有32名中国人涉嫌电诈网赌被捕。 11月20日，32名涉嫌从事网赌电诈的中国嫌犯和1名越南嫌犯被警方送上法庭。警方称，11 月 17 日凌晨12 点 30 分，他们突袭了雷西郊区的一个网赌电诈窝点，逮捕了 32 名中国男子和 1 名越南男子。还有8名柬埔寨人被捕，但是经过查证，这8人未参与网赌电诈，仅为楼内外国人打扫卫生和做饭，因此被无罪释放。 越南 而在邻国越南，11月21日，广宁省芒街市警方发现并逮捕了7名在芒街组织非法线上赌博活动的中国人。据芒街市警方调查消息，这些人都是偷渡入境越南的，在芒街市卡隆坊租房，然后在出租屋内安装赌博设备并运营中文赌博网站，赌博网站的主要用户为中国人，这些主体以封闭的方式运作，不与外界接触。 此前这7人还曾因组织网络赌博活动而被中国广西壮族自治区东兴市警方通缉。 老挝 10月24日，一电诈集团主要嫌疑人费某因非法出境被老挝警方抓获并遣返、移交云南省勐腊县磨憨出入境边防检查站，在核验遣返入境中国籍旅客名单时费某因其“网逃”身份被勐腊县警方抓获。 而早在9月11日，老挝公安部就在万象瓦岱国际机场举办交接仪式，将164名涉嫌电信网络诈骗的中国籍嫌犯移交给中国公安。 泰国 11月17日，泰国中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是35岁的张先生，中国籍；29岁的鲁迪女士，42岁的埃卡纳先生，40岁的Ekachai Ayu先生和26岁的Wandee先生，均是柬埔寨籍。 他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱”。经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。 缅甸 缅甸就更不用说，中国籍电诈犯就跟那韭菜一样，割完一茬又一茬。 据中国公安部11月21日消息，截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名，打击工作取得显著战果。 因为缅北移交的电诈犯太多，位于中缅边境的小城临沧更被网友戏称为“临沧分拣中心”，全国各地的警方都来这里押送犯人。 菲律宾 9月22日，菲律宾移民局（BI）宣布驱逐了75名涉嫌参与网赌电诈的中国公民。报道称，这些中国人参与了针对西方人的爱情诈骗和加密货币诈骗。 被驱逐出境后，所有被驱逐者都被列入了菲律宾移民局的黑名单，禁止他们返回菲律宾。移民局表示，预计还将驱逐 70 多名与该骗局有关的外国公民。 而今年以来，菲律宾警方已经进行了数次打击行动，端掉了数个有中国人参与的网赌电诈窝点。 马来西亚 马来西亚甲州与武吉阿曼警方商业罪案调查组联合行动，瓦解一个设在甲州设立的刷单骗局的活动基地，逮捕17名年龄介于17至49岁男女，分别是12名本地华裔男子、1名华裔女子、1名巫裔男子和3名中国籍男子，当中的5人拥有欺骗犯罪记录。充公18台桌面电脑和60台手机等工具！ 根据调查，骗子做案方式是通过所设的Telegram和WhatsApp，寻找远在英国的目标，尤其是欲找工作者，受害人上当后会被引诱点击一个网页，事主只要在相关网站按赞和星级评分，即可获得0.35分美元（约1.68令吉），赞得越多所得的佣金越高，甚至误导事主必须汇入款项，才可从中获取更高回酬的佣金。 印度尼西亚 近期，北京市房山区人民检察院经依法审查，对北京市公安局房山分局提请批准逮捕的赴印度尼西亚实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪团伙共计125名犯罪嫌疑人，以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、偷越国（边）境罪等罪名作出批准逮捕决定。 而除了东南亚的这些国家，远在中东的迪拜也因涉及电信诈骗问题引发了全球范围内的关注和质疑。 迪拜 据澎湃新闻报道，9月27日，上海市松江区人民法院（以下简称“上海松江法院”）审理了一起在阿联酋迪拜设立窝点，以股票打新、推荐优质股等为名，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗的刑事案件。 上海松江法院依法进行宣判，21名被告人分别被判处7年至1年6个月不等有期徒刑，并处罚金。 这些被捕的电诈犯，是胜利的成功，更是震慑。 打击电信诈骗需要全社会的共同努力，包括政府、警方、电信运营商、银行等各个方面的合作，同时也需要我们每个人提高自我防范意识，不轻信陌生人的电话和短信，不随意泄露个人信息，及时报警和处理可疑的电话和短信行为。只有通过全社会的共同努力，才能有效地打击电信诈骗犯罪，保护大家的财产和安全。
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“网络博彩公司已经变成了怪物！”菲律宾记者公开怒怼小马！原文！ 我以为我已经写了足够多关于菲律宾离岸博彩运营以及它们如何变得险恶的文章，但我们的政府领导人似乎并没有意识到这些网络博彩公司已经变成了什么。 我不明白为什么连小马科斯总统似乎也被他们为政府赚取的收入所迷惑。 不管这些网络博彩公司变成什么样子，他仍然拒绝完全禁止它们的提议。Santa Banana，这些网络博彩公司已经变成了怪物，而且更加险恶。 网络博彩公司已经成为一个巨大的怪物，我们腐败的政府机构向中国大陆人发放真正的菲律宾护照、出生证明和政府签发的身份证。 我说，够了。 事实证明，在警方至少两次对所谓的网络博彩中心进行的突袭中，网络博彩公司不仅参与人口贩运，还参与卖淫和其他犯罪活动，例如绑架勒索、酷刑和洗钱。 Santa Banana，我们菲律宾人不可能那么愚蠢！ 总统先生，是时候采取行动了，以免为时已晚。 禁止所有网络博彩公司并让人们相信你。 与杜特尔特案 我喜欢前总统杜特尔特的一件事是，每当他开口时，总有一些我作为专栏作家可以写的东西。 首先，当他在精神领袖阿波罗·奎博洛伊牧师的网络上出现时，他对党员行动党众议员弗朗斯·卡斯特罗发出严重威胁，威胁要杀死她并指责她是共产主义者。 Santa Banana，我们必须承受这一切，因为它们给我们带来了收入吗？他们对我们如此重要是因为他们给政府的钱吗？ 我说，立即全部禁止。它们已成为国家安全的威胁。 现在有计划更改他们的名字，改变他们的名字就像用另一个名字称呼怪物一样。 我获悉，许多网络博彩公司必须搬迁到其他最糟糕的省份。 尽管立法者已对前总统提起严重威胁诉讼，但圣巴纳纳现在杜特尔特警告国会、菲律宾武装部队和菲律宾国家警察可能会造成不稳定。 只要提到“破坏稳定”这个词，就让我们想起有多少士兵和警察被共产党人在试图接管政府的过程中杀害。 真不知道杜特尔特到底想干什么。 但当他提到议长马丁·罗穆阿尔德斯据称与卡斯特罗勾结，妖魔化罗穆阿尔德斯时，这位前总统的意图就变得很明显了。 回想一下，在他努力捍卫自己的女儿、副总统萨拉时，他宣称罗穆阿尔德斯是抹黑萨拉作为 2028 年总统候选人的幕后黑手。 My gulay,，在萨拉寻求为副总统办公室提供 5 亿比索，为教育部提供 1.25 亿比索之后，杜特尔特甚至试图阻止国会调查机密基金。 在我作为记者七年多的时间里，My gulay，我从未见过像杜特尔特这样富有想象力的前总统。 罗迪的案子 现在，前总统遇到了麻烦。 众议员弗朗斯·卡斯特罗以严重威胁罪对他提起诉讼。 我不是猜测，但作为一名律师，针对杜特尔特的案件是一个公开且封闭的案件，卡斯特罗的律师在电视上播放了他的声明视频。 这个案子要多久才能得到解决，谁也说不准。 但修订后的刑法非常明确，处罚最高为六个月监禁和10万比索赔偿。 这很可笑，因为杜特尔特本人是一名律师，应该知道自己行为的后果。 好吧，My gulay，如果杜特尔特想要一个头条新闻，他现在已经有了，这一切都是因为他无法闭上他的大嘴。
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两次突击行动！涉3亿多！8名中国人25名菲律宾人落网！ 据菲律宾媒体报道，11月23日，菲律宾当局突袭了阿贡西洛市(Agoncillo)一家卷烟工厂和仓库，查获价值超2.1亿比索的涉嫌走私香烟，前后行动总共逮捕8名中国公民和25名菲律宾人。 报道称，8名被捕中国人分别是：查某、周某、宦某、李某、海某、夏某和姚某等（姓氏为音译）。（备注：菲媒最先报道称被捕的是7名中国人，菲国网后续查看菲警方通报显示是8名中国人被捕，第八人名字暂时未知。） 25名被捕菲律宾人分别是：Warren, Benjie, Santiago, Jerome, Melsergs, Jess, Robert, Jomarey, Johannes, Nilo, Melvin, Ronald, Charlly, Richard, Gerald, Ruiel, Sherbert, Bernard, Feliciano, Mike, Jomar, Edward, Charlie, Ruvic James, Niky, and Aljen. 据菲律宾警方称，11月22日晚，菲警察和国税局在八打雁阿贡西洛(Agoncillo) 阿迪亚描笼涯（Brgy Adia）的一次联合行动中成功逮捕了3名卷烟走私嫌疑人，分别是Ruvic James、Niky 和 Aljen。 该次行动查获一箱价值3.2万比索的走私香烟和价值20万比索的赃款。 11月23日上午7点30分左右，阿贡西洛警局、地区情报部门-地区特别行动部队-4A、八打雁情报局和厘务局发起了全面的后续行动，突袭了阿贡西洛(Agoncillo) 潘西皮描笼涯 (Barangay Pansipit)的一家卷烟工厂和仓库。 此次行动，菲当局逮捕了8名中国公民和22名菲律宾人，查获4台生产机器、30个装有足够商业数量的纯烟草和包装材料的麻袋。在两个仓库分别没收331盒和341盒香烟，估计价值P21,858,200.00。
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网友投稿：大家是不是以为缅甸园区黑暗？现在就来告诉你柬埔寨一个超级黑园区！ 柬埔寨菩萨园区 他位于柬埔寨菩萨省：谷歌地图搜索菩萨园区就可以出来了！ 地理位置是在一个山区里面，四处环山，荒无人烟！（园区的人说周围都是地雷，随便你们跑） 在里面听不到这三个字（人性化）在缅甸园区还没有出名的时候，那时候他在柬埔寨走向黑暗，壕无人性！里面的狗推惨不忍睹，是不是很少听到那边的消息？是无法传递，是无法跟外界交流！ 现在不知道这个园区怎么对待狗推的，以前我在的时候就是非常黑暗的！我就简单的告诉大家这个园区不比缅甸的园区差！哈哈哈哈，这个你们就懂了！别觉得现在柬埔寨好了，改变了，狗改不了吃屎！所以的文化都是柬埔寨过来的，污染了所以这个行业！他是这个行业的鼻祖，所以怎么打压都是一样的！各位小伙伴找工作都聪明一些！ PS：菩萨园区还没改邪归正吗？我佛慈悲啊
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不久前，拥有千亿资金规模的“澳丰金融集团”宣告倒闭 不久前，拥有千亿资金规模的“澳丰金融集团”宣告倒闭，被称为台湾历史上“最大金融诈骗案”，台湾地区有超过1.3万名投资人受害，不少上市公司、政商界名人“踩雷”。 昨天，多家台媒报道称，台湾地区前领导人李登辉家族、万海航运陈柏廷家族、日本化妆品牌DHC台湾分公司都是澳丰案的受害者，其中李登辉家族投资损失约5.5亿元新台币（约合1.245亿元人民币）。 据了解，“澳丰金融集团”旗下基金在台湾销售多年，以较高的投资回报率吸引到众多投资人，2022年底陆续有投资人赎回却拿不到钱，其中超过99%的投资人为台湾人。“澳丰金融集团”宣告倒闭清算后，投资者损失的金额逾千亿元新台币。 再牛逼、再聪明的人物，都玩不过金融盘总。为何？因为资产增值保值焦虑。
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重磅！菲律宾宏泰园区中国博彩大佬获刑20年！ 根据10月27日发布的裁决，斯皮纳斯市地区审判法院第275分庭法官Phoeve Meer裁定Andy Chen违反《2003年反人口贩运法》。 中国男子Andy Chen被判处20年监禁，罚款100万披索！ 此外，法院还命令Andy Chen向一名中国女受害人支付40万披索的精神赔偿和惩戒性赔偿金。 2021年12月1日，菲律宾警方在Alabang-Zapote路的XinChuang公司（又名宏泰）救出这名中国受害女子，她是一家POGO公司的员工。 今年6月，菲律宾联合执法小组突袭该宏泰园区，救出2724名疑似人口贩运受害者，其中多数为外国公民。5名中国人因与此次突袭有关的人口贩卖罪被指控。
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涉案超30亿元 内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案 连续作战8个月，辗转9个省区市，累计行程超4万公里……22日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局获悉，该局侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人17名。该案涉案资金流水超30亿元。 2023年初，五原县居民赵某某的手机上弹出一款投资即可高额返利的APP链接，在高回报的诱惑下，赵某某下载并按照平台客服的讲解明白了游戏规则。 刚开始，抱着试试的心理，赵某某投入少量资金，虽然有输有赢，但仍获利不少。尝到甜头的他逐渐加大赌注，很快便成了游戏常客。 随着时间的推移，赵某某发现开始输多赢少，但为了翻本，已深陷其中的他赌注越下越大，但也越输越多，直到输掉一百多万元后，他才意识到陷入了网络赌博陷阱。2月16日，赵某某到五原县公安局报了警。 经五原警方初查，该款APP实为网络赌博平台，且参与人数众多、分布范围广。警方随即成立专案组，展开侦查。 民警发现，该赌博平台在境外建服务器、境内设网上赌场。为吸引赌客，平台通过招收中介人员，在线上各种渠道进行推广、引流，在国内招揽赌客下载APP参赌，参赌人员涉及全国各地。 为逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。 随着各环节的犯罪嫌疑人和地下钱庄位置的确定，专案组迅速制定抓捕计划，先后远赴广州、珠海、中山，将为该平台提供服务的地下钱庄经营人员、工作人员等17名犯罪嫌疑人抓获。 目前，该案件还在进一步办理当中。
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涉案2500万元外逃7年！一红通逃犯被劝返 20日，记者从哈尔滨市公安局获悉，近日，哈尔滨市公安局成功劝投一名潜逃国外7年红色通缉令逃犯。 2016年9月，犯罪嫌疑人梁某因非法吸收公众存款2500万元被哈尔滨市公安局香坊分局立案侦查，侦查员在侦办案件过程中发现，梁某已潜逃至国外杳无音信。 2017年5月，梁某被上网追逃，随后，被公安部发布红色通报列为红通逃犯。7年来，办案民警从未放弃对梁某的追捕和劝返工作，但始终没有结果。 今年5月以来，香坊分局持续加大对潜逃境外逃犯的缉捕力度。专班民警深入研究缉捕劝投策略，一边紧盯梁某与其家庭成员情况，一边从案件本身和技术层面进行深挖。民警多次前往其近亲属家中寻找突破口，并尝试取得梁某的联系方式。 8月下旬，专班组长郭宇飞带领经侦民警先后两次前往外省与梁某直系亲属见面，向其讲明相关法律法规和尽早回国投案的相关政策，并取得了梁某家属的支持。同时，专案组依法查出并冻结了梁某涉案资金账户。经工作，民警最终与梁某取得了联系，用近一个月的时间做梁某与其家属思想工作，在强大的证据和形势面前，梁某最终于11月16日主动回国，接受法律制裁。 PS:7年了还劝返…
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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙，涉案资金达10亿元 11月21日消息，据央广网报道，近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。 经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，案件正在进一步办理之中。
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西峡法院：智商用在歧途上 名校博士被判刑 近日，西峡法院审理宣判了一起网络开设赌场案，被告人马某虽为名校博士却步入歧途，因代理赌博网站非法营利，最终锒铛入狱，实在令人扼腕叹息。 据悉，被告人马某系国内某名牌大学博士研究生，2018年，马某通过链接在手机上下载某博彩网站APP注册代理账号，通过互联网吸引赌客以投注方式进行赌博，并组织发展了陈某、孟某等人为其下线参与赌博。2020年11月至2021年12月期间，西峡县居民胡某在该网站上参与赌博被公安机关查获。经公安机关远程勘验，发现被告人马某为该赌博网站代理，抽头渔利。据统计，马某的代理账号自2018年9月至2021年7月从博彩网站共非法获利292380元。在公安机关侦查期间，马某主动到辖区派出所自首，如实供述了自己的犯罪行为，并主动上缴了非法所得。 西峡法院依法审理认为，被告人马某以营利为目的，为赌博网站担任代理，发展会员，抽取佣金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。但马某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，并能够退清违法所得，综合其犯罪情节和悔罪表现，最终判决被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
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商州法院公开审理一起开设赌场、帮助网络犯罪案 近日，商州区人民法院刑事审判庭公开开庭审理了一起开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件，公诉人、龚某某等9名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。 根据公诉机关指控，“A8直播”赌博网站运营地点位于菲律宾马尼拉市，经营一分快三、百家乐、捕鱼等网络赌博游戏，针对中国大陆居民招赌。截至2022年5月，网站参赌人员人数达329万多名，当月入款6600多万元。 2019年8月至2022年11月，被告人龚某某在菲律宾马尼拉市为“A8直播”赌博网站工作，负责与网站赌客沟通协调网络赌博有关事项，非法获利54万多元。2022年6月至8月，被告人黄某在云南省元谋县组织下线人员，使用被告人王某某、何某、杨某某、贺某某等人提供的多张银行卡，为“A8直播”网站流转赌博资金。其间，被告人黄某的女友被告人李某某也加入进来，帮助黄某接受上线转账指令并操作手机银行转账，二人共为该网站流转赌博资金3100多万元，非法获利9万多元。 基于上述事实，公诉机关指控龚某某、黄某、李某某3人涉嫌犯开设赌场罪，指控王某某、何某、杨某某、贺某某等6人涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，提请法院依法判处。庭审中，审判长主持控辩双方围绕案件事实进行举证、质证，并充分发表控辩意见，合议庭充分听取了双方意见，案件将择期进行宣判。
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