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14人在柬埔寨通过“金港国际平台”等实施电诈，犯罪数额达数千万，被判刑！ 2018年以来，刘某等14人在柬埔寨、缅甸等地，参与针对中国境内不特定人员实施电信网络诈骗的犯罪集团，使用虚假信息诱导被害人在平台投资，并人为操控平台，使被害人在平台内严重亏损，犯罪数额数千万元。 10月20日，淮安中院召开“打击整治电信网络诈骗‘百日行动’”新闻发布会，公布此案例。 该诈骗犯罪集团内部分为不同组别，通过非法搭建虚拟交易平台，诈骗被害人钱财。2018年以来，犯罪集团通过“嘉兴国际平台”“恒展国际平台”“金港国际平台”“丰讯凯国际平台”“巨石国际平台”实施诈骗，犯罪数额数千万元。 淮阴区人民法院认为，刘某等14人伙同他人在境外以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人依法被判处九年三个月至四年二个月不等有期徒刑，并分别判处罚金。 -
快讯！菲律宾“澳门新葡京”盘口 13人回国被抓 近日天长法院公开宣判，以开设赌场罪分别判处被告人林某等13人有期徒刑一年十个月 至有期徒刑十个月、宣告缓刑一年不等刑罚，并处18万元到6万元不等罚金；依法没收各 被告人退出的违法所得，继续追缴被告人未退出的违法所得。 法院经审理查明，澳门新葡京网络赌博平台（公司）设在菲律宾，该平台设赌博网站盘口，赌博方式有棋牌类（“百家乐”）、电子游戏赌博类（“捕鱼”“老虎机”）等数百种，参赌人员在该网站注册后通过银行卡、支付宝、微信、在线网银等支付方式，按照1：1比例充值，进行押注赌博及结算。澳门新葡京网络赌博平台（公司）设有行政人事部、技术部、财务部、客服部等部门，每个盘口（对应一个赌博网站）均实行24小时工作制，设有组长、副组长、客服、活动、入款、出款等人员若干，共同维系赌博网站的经营运转。 2018年2月至2021年5月，被告人林某等人应聘到澳门新葡京网络赌博平台（公司），在公司内部担任网赌盘口（组）“出款”、“客服”、“入款”等职务，负责平台运营及管理，以此获得工资报酬累计54.6万元至8.7万元不等。案发后，13名被告人共退出违法所得151.2万元。
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“在印尼猖獗的网赌网站服务器藏在柬埔寨”，柬当局回应：正努力打击，请分享一下经验 据外媒报道，10 月 20 日，印度尼西亚通信和信息部长布迪·阿里·塞蒂亚迪（Budi Arie Setiadi）表示，该国猖獗的网赌赌博网站的服务器位于柬埔寨和菲律宾，而此类赌博活动在这两个国家都是非法的。 对此，柬埔寨国家反人口贩运委员会（NCCT）副主席周文英女士要求印度尼西亚当局分享其在柬埔寨发现非法在线赌博网站的经验、信息和地点。 周文英女士指出：“柬埔寨不是非法网络犯罪的藏身之处。柬埔寨当局正在努力打击非法网络赌博、人口贩卖、网络诈骗、非法拘留和其他犯罪行为。” “柬埔寨政府也不希望看到所有这些犯罪行为在其领土上发生，所以我们正在与许多国家的相关合作伙伴和当局开展大量工作。” 至于和印尼的合作，周文英女士表示柬埔寨当局过去曾与印尼当局合作营救印尼公民，但双方从未深入分享经验或信息。 如果印尼或其他国家找到有效的方法来打击非法网络赌博，应该分享他们的技术知识或寻求与柬埔寨的合作。因为，柬埔寨无法独自有效地完成所有这些工作。 日前，印度尼西亚通信和信息部长布迪·阿里·塞蒂亚迪表示，网络赌博网站的服务器位于柬埔寨和菲律宾，在这两个国家此类赌博活动是非法的。
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菲律宾已成为东南亚诈骗重灾区” 菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)主任杰伊·艾森(Jay Ison)近日接受采访时表示，菲律宾已经成为东南亚诈骗窝点的热点之一，特别是诈骗活动在该国继续存在及扩散。 艾森表示，政府和商界应增加优质的就业机会，以防止求职者陷入任何诈骗窝点。他当时说道：“政府和商界应增加优质的就业机会，以使我们的劳工不会被诱骗到这种行业工作。这是一个社会正义问题。你需要先生存，然后才能遵循政府规定。尽管对于商人来说，问题不是生存，而是贪婪。” 他补充道，诈骗公司次后续存在，因为脆弱的群体可能会被不道德的实体利用，如在线贷款公司等。 他最后感叹道，总统反有组织犯罪委员会的能力非常有限，尽管他们已经收到多个地区的诈骗报告，但因资源非常有限，无法对所有报告展开执法行动。
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山西省男子组织微信群赌博，被判处有期徒刑6个月+罚金5000元 微信群本是同事、好友网上互动圈，但一些不法分子竟动起歪脑筋把“赌场”开到了微信群。10月21日，记者了解到，尖草坪区人民法院刑事审判庭近日审结了一起赌博案，被告人黄某被判处有期徒刑6个月，处罚金5000元。 今年3月，被告人黄某在接孩子放学时，结识了同为学生家长的梁某等3人，之后，黄某拉梁某等人在微信群下注，以竞猜澳门六合彩的方式参与赌博。赌资数额累计6.8万元，被告人黄某非法获利1.1万元。 法院审理后认为，被告人黄某以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪。考虑到被告人黄某归案后认罪认罚并主动退缴全部违法所得等情节，依法判处被告人有期徒刑6个月，处罚金5000元。法官提醒，网络赌博作为一种与互联网兴起密切相关的犯罪，近年来已成为赌博犯罪中高发的一种类型。此外，微信群管理者要带头遵守法律法规，严格规范群内所有成员的言行，切莫心存侥幸。
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网络游戏平台竟是赌博窝点，以“德扑”游戏形式赌博非法获利300万余元9人获刑 一伙人利欲熏心，通过一款“德扑圈”App软件的分组功能建立了“云巅俱乐部”，招揽赌客利用该款软件在俱乐部内以德州扑克的形式进行赌博……日前，江苏省常州市天宁区检察院办理了一起网络赌博案件，开设赌场的唐某等9人均获刑罚。该案入选最高人民检察院发布的检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例。 “德扑圈”App是一款网络德州扑克软件。赌客可以与其他赌客对赌，也可以与系统对赌，唐某等人用联盟币（该应用软件中的“虚拟币”）为赌客结算，1个联盟币对应1元人民币，赌客充值到客服提供的微信或支付宝，客服就会在赌客俱乐部账户内增加相应的联盟币数量。赌博结束后赌客可以找客服提现，把联盟币转化成真实钱款。2019年6月至2020年5月，“云巅俱乐部”共接受赌客赌资697万余元，唐某等9人非法获利300万余元。 办案过程中，天宁区检察院引导侦查机关调查赃款去向、厘清款项性质，查封房产2套、扣押汽车1辆、冻结银行账户资金50余万元，积极敦促被告人退赃。天宁区人民法院对该案作出一审判决，以开设赌场罪分别判处唐某等9人四年六个月至十个月不等有期徒刑，并判处相应的罚金。该案经二审审理，判决已生效。
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网赌牵出“案中案” 金额高达10亿元 10月20日，记者获悉，前不久，扬州广陵区人民检察院依法对一个跨境开设网络赌场的犯罪团伙提起公诉，涉案金额10亿多元。最终，16名被告获刑！ 2018年，市民刘某登录一个网络赌博平台豪赌，指望“一夜暴富”的他，输光了全部家产。“红了眼”的刘某又挪用单位公款企图翻本，窟窿越捅越大，最后因涉嫌职务侵占被警方抓获。扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“刘某通过职务侵占的方式，将从公司得到的数百万元投入到了网络赌博当中，经过公安机关的后续侦查，发现刘某一共在网络赌博平台投注近2000万元。” 刘某落网后交代：之所以走上赌博的不归路，都是被网友周某怂恿带偏了！警方侦查发现，周某其实是该网络赌博平台的二级代理，当即将他和上线张某某等成员抓获归案。张某某供述，自己是网站“一级代理”，负责为境外赌博网站招募下线代理、接受网民投注、参与网站利润分成。2020年6月至2021年3月间，就招募发展了二级代理2000多人，而后下线继续通过网络“拉人头”发展会员赌客。据统计，该团伙引导赌客在网赌平台投注的资金共计有人民币10亿多元！扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“网络赌博集团还雇佣了一批大学生在网上不停地去发布赌博网站的广告，来招揽赌客这些二级代理和一级代理会通过自己发展的会员赌客在网站的投注，进一步得到网站的分成。” 日前，广陵检察院依法先后对涉案一级代理张某某、二级代理周某等10人、宣发团队5人，共计16人提起公诉。最终，法院以开设赌场罪分别判处张某某、周某等人六年六个月至三年不等的刑罚。
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大户挪用公款投注2000万，网赌代理16人被获刑，涉案10亿 互联网是助推社会发展的“信息高速公路”，但也被一些想“搭便车”的不法分子觊觎。10月20日，记者获悉，前不久，扬州广陵区人民检察院依法对一个跨境开设网络赌场的犯罪团伙提起公诉，涉案金额10亿多元。最终，16名被告获刑！ 2018年，市民刘某登录一个网络赌博平台豪赌，指望“一夜暴富”的他，输光了全部家产。“红了眼”的刘某又挪用单位公款企图翻本，窟窿越捅越大，最后因涉嫌职务侵占被警方抓获。扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“刘某通过职务侵占的方式，将从公司得到的数百万元投入到了网络赌博当中，经过公安机关的后续侦查，发现刘某一共在网络赌博平台投注近2000万元。” 刘某落网后交代：之所以走上赌博的不归路，都是被网友周某怂恿带偏了！警方侦查发现，周某其实是该网络赌博平台的二级代理，当即将他和上线张某某等成员抓获归案。张某某供述，自己是网站“一级代理”，负责为境外赌博网站招募下线代理、接受网民投注、参与网站利润分成。2020年6月至2021年3月间，就招募发展了二级代理2000多人，而后下线继续通过网络“拉人头”发展会员赌客。据统计，该团伙引导赌客在网赌平台投注的资金共计有人民币10亿多元！扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“网络赌博集团还雇佣了一批大学生在网上不停地去发布赌博网站的广告，来招揽赌客这些二级代理和一级代理会通过自己发展的会员赌客在网站的投注，进一步得到网站的分成。” 日前，广陵检察院依法先后对涉案一级代理张某某、二级代理周某等10人、宣发团队5人，共计16人提起公诉。最终，法院以开设赌场罪分别判处张某某、周某等人六年六个月至三年不等的刑罚。
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丈夫在外工作 妻子3次与他人假结婚诈骗66万 雇临时演员扮亲戚 江苏南京35岁的周某已婚多年，并育有一女，丈夫常年在外跑业务。2018年开始，周某认识了罗某、章某和徐某三人，在与他们“恋爱”几个月后，就提出结婚的要求，还谎称为了拿到拆迁款暂时不能领证，可先办婚礼，并以此收取定金，以及办婚礼的相关费用。 为了取得被害人的信任，周某还从网上雇佣临时演员扮演其父母、亲朋来参加婚礼、到家中做客。在周某的完美掩饰下，她长期周旋在几个家庭之间。去年，周某告诉章某自己怀孕了，暂时在娘家安心养胎，几个月后，自称在医院产下了一对龙凤胎。章某提出要见孩子后，周某又雇佣演员扮演医生，没想到骗局被戳穿，章某愤而报警。经查，周某这些年诈骗金额高达66万多元，赃款已被她挥霍一空。目前，检察机关已对周某提起公诉，其丈夫也在知道真相后与其离婚。
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会玩！用购物平台组织网络赌博？13人被捕 一伙骗子通过各种渠道添加“好友”，然后向“好友”们推荐一个购物平台，让“好友”们下载注册后充值，以此进行“下注”赌博。近日，重庆市北碚区公安分局成功打掉一个“红包踩雷”赌博团伙，抓获贺某、赵某、高某等13名犯罪嫌疑人。 去年12月，朱女士下载了一款名叫“惠品优选”的购物平台APP并完成了注册。之后，被拉进了两个聊天群。在群里，她参与了“抢红包踩雷”游戏，即发包人在红包上标注总金额，和设定为“雷”的数字，抢到有“雷”的红包，就要按照金额的1.02倍返还给发红包的人，“踩雷”的人数越多，返还的钱就越多。一开始，朱女士连续赢了好几把，便开始加大发红包的金额。结果，反而一直输。 胡先生也经历了同样遭遇。他回忆道，一开始，一直赢，感觉赚钱很容易。后来胆子大了，发的红包金额也大，但总是输。一个月的工资当晚就全部输了。 了解到该情况后，重庆北碚警方展开了调查，发现嫌疑人贺某、赵某等以推广优惠APP的方式组织大量人员注册APP并进入聊天群，参与“红包踩雷”赌博。然后，贺某、赵某等使用后台软件操控赌博的输赢结果，名为赌博，实为诈骗。 在确定嫌疑人团伙位于四川省理塘县后，办案民警立即前往实施抓捕。一路上，办案民警克服高原反应、暴雪天气等困难，经过2天2夜1100余公里的长途跋涉，一举抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案手机20部、笔记本电脑2台。 “我们通过机器人软件抢红包、设置赔率，且红包哪个尾数‘中雷’也是可以控制的。”据犯罪嫌疑人供述，他们在全国多个省份流窜作案。随后，北碚警方组织多路民警分赴河南、河北、南京同时实施抓捕，目前已抓获嫌疑人13名，移送起诉8人，并还在继续扩线侦查中。
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热搜 “洗米华”案最新进展！裁定诈骗罪名不成立，维持判监18年，支付255亿港元 据港媒21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。 港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。 报道称，澳门中级法院19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。 澳门终审法院院长办公室20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。
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“C7娱乐”网赌玩家充值不到两万，就被拘留7天 10月20日讯针对涉嫌网络赌博人员预警后被骗居高不下现象，西陂塘派出所果断出击，充分利用预警工作，对网络赌博人员进行劝阻和高压打击，守护人民群众“钱袋子”。 今年9月初，林某多次向涉诈风险账户转账，疑似被电信网络诈骗。西陂塘派出所民警立即对其进行资金预警紧急劝阻，并借此机会宣传反诈知识。但林某自作聪明，提前删除APP逃避公安机关追查，编造谎言对抗公安机关询问，最终被骗金额不断增加。 林某无视公安机关预警劝阻，挑战法律权威。9月中旬，林某再次向涉诈账户转账引发风险提示，民警收到预警后再次对其进行预警劝阻，并在劝阻过程中查明：自今年9月以来，林某多次通过手机APP“C7娱乐”上参与网络赌博，累计充值将近两万元，涉赌次数达到数十次。最终，林某对自己参与网络赌博的违法事实供认不讳，西陂塘派出所依法对其罚款1000元，行政拘留7日。
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大户挪用公款投注2000万，网赌代理16人被获刑，涉案10亿 互联网是助推社会发展的“信息高速公路”，但也被一些想“搭便车”的不法分子觊觎。10月20日，记者获悉，前不久，扬州广陵区人民检察院依法对一个跨境开设网络赌场的犯罪团伙提起公诉，涉案金额10亿多元。最终，16名被告获刑！ 2018年，市民刘某登录一个网络赌博平台豪赌，指望“一夜暴富”的他，输光了全部家产。“红了眼”的刘某又挪用单位公款企图翻本，窟窿越捅越大，最后因涉嫌职务侵占被警方抓获。扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“刘某通过职务侵占的方式，将从公司得到的数百万元投入到了网络赌博当中，经过公安机关的后续侦查，发现刘某一共在网络赌博平台投注近2000万元。” 刘某落网后交代：之所以走上赌博的不归路，都是被网友周某怂恿带偏了！警方侦查发现，周某其实是该网络赌博平台的二级代理，当即将他和上线张某某等成员抓获归案。张某某供述，自己是网站“一级代理”，负责为境外赌博网站招募下线代理、接受网民投注、参与网站利润分成。2020年6月至2021年3月间，就招募发展了二级代理2000多人，而后下线继续通过网络“拉人头”发展会员赌客。据统计，该团伙引导赌客在网赌平台投注的资金共计有人民币10亿多元！扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“网络赌博集团还雇佣了一批大学生在网上不停地去发布赌博网站的广告，来招揽赌客这些二级代理和一级代理会通过自己发展的会员赌客在网站的投注，进一步得到网站的分成。” 日前，广陵检察院依法先后对涉案一级代理张某某、二级代理周某等10人、宣发团队5人，共计16人提起公诉。最终，法院以开设赌场罪分别判处张某某、周某等人六年六个月至三年不等的刑罚。
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重庆北碚警方破获“红包踩雷”网络赌博诈骗案 近日，在2020“净网行动”中，重庆北碚区公安分局成功破获一起系列网络诈骗案，受害者大多都是因为在做微商过程中，看到所谓的“中间商”可以“赚取差价”，最终上当受骗。 2019年10月，北碚警方接到市民张某报案，称其在做微商时有一位名叫“无我”的网友加她微信。网友“无我”说大家都是做微商的，互加微信可以更好地推销产品。随后张某便在朋友圈中发布了关于蜂蜜产品的动态，不久后，就有网友主动联系张某，称想在她这里买蜂蜜。张某便跟网友“无我”联系，向网友“无我”进货，并按照对方的要求先行支付货款3000元。在数次催促后，张某再次通过网络向对方转账6450元，仍迟迟不见对方发货，这才意识到被骗，随后向警方报警。 接到报警后，北碚警方立即整合刑侦支队、北泉派出所等多个单位警种，全力侦破该案。通过对线索仔细梳理和深入研判，最终锁定了以何某为首的犯罪团伙。在掌握充足的证据后，2019年12月，北碚警方分别奔赴江西南昌、重庆九龙坡展开收网行动，将7名犯罪嫌疑人全部抓获归案。 经审查，以何某为首的诈骗团伙，自2019年6月以来分别冒充买卖蜂蜜的商家，通过发布虚假朋友圈、虚假转账付款记录、寄空包快递、虚构蜂场生产蜂蜜、推送在网上盗取的生产蜂蜜照片视频、盗取他人营业执照照片、发小红包作为提成奖励作为诱导等方式，骗取对方信任，以为从中可以获得一定的经济提成，诱导其出钱为买卖蜂蜜垫货款。在骗取钱财之后，嫌疑人再通过买蜂蜜的公司不愿支付货款、厂家的蜂蜜封瓶发货有困难等虚假事实进行拖延，从而逃避追问，并将对方垫付的货款占为己有。据犯罪嫌疑人何某供述，他们先后作案17起，涉案金额接近10万元。 目前，何某等7人因涉嫌诈骗被北碚警方刑事拘留，案件还在进一步办理中。
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被骗800多万后，女子接到骗子留言：你男友是骗子，你们的网恋聊天记录已成为诈骗团伙的“优秀案例” 600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团伙成员当做“优秀案例”传阅学习，其中一个想要逃离诈骗组织的人，偷偷记下女方信息并暗中联络到她，告诉她与其热聊中的“男友”是诈骗分子，并提供了其他被骗人员的信息，试图阻止其继续被骗……这不是电影里的桥段，而是真实发生的案件。 陌生来电告知：“你被骗了！” 再一查她发现自己被骗了近900万 “你是吴某某吗？你认识吴某某吗？她现在被骗了！”2022年底的一天，吴某某的一位亲戚突然接到了异地的陌生电话，但她并没有在意就挂断了。不久后，吴某某的丈夫再次接通了这个电话，双方聊了一会后，丈夫提醒吴某某：“我们去报警吧。” 吴某某家属接到异地陌生电话 原来，吴某某在网上挂出一处闲置房产出租，收到了自称上海市某公司的咨询，对方称该公司员工小灿因出差想要租房。为了方便联络，吴某某和小灿直接加了微信，小灿则把吴某某拉进群聊，群里一共3人，“另一个是我的小号。”小灿说，这样发信息自己都能收到。 小灿介绍自己是公司技术主管，除了咨询租房事宜，他也常与吴某某闲聊。一日，小灿“无意”透露的内幕消息引起了吴某某的注意。据小灿说，他在为招商证券公司做数据更新时发现了数据波动的漏洞：“利用这个空子可以大赚一笔，但我是内部人员不能自己操作，你能不能帮我？” 就这样，小灿将账号密码和一个网址交给了吴某某，教她登录“招商证券国际”网站，并按自己指示在网站内进行“国际黄金”的买涨买跌。眼看着经过自己的简单操作就让小灿赚了两三百万，吴某某不禁心动，忍不住自己也创建了账户，并根据小灿的指导开始在网站内充值交易。 直到民警来电提醒吴某某有一笔转账可能被骗，再加上之前来自杭州的提醒，她心生怀疑，立即报警并尝试在网站中提现，却只成功取出了9万余元。而此时，她已在该网站里充值超过900万元。 原来，陌生电话来自劳某某，而她之所以这么做，则要从去年9月说起。当时，在某二手交易平台卖翡翠手镯的劳某某与买家袁凡（化名）结识，为了交易方便双方加了微信。袁凡自称在IT公司工作，想给妈妈买个手镯，而他本人爱好投资贵金属黄金期货，还晒出帅气自拍。平日里，袁凡经常找她嘘寒问暖，两人“从诗词歌赋聊到人生哲学”，劳某某也被袁凡谈吐中流露的温柔成熟所吸引，几日后两人便发展成恋人。 劳某某在“男友”指导下陆续充值800余万元 劳某某的经历和吴某某如出一辙，同样是技术人员发现“内部漏洞”，同样是帮忙操作见证“日进斗金”，再加上劳某某对恋人的信任，她也在“男友”指导下注册“招商证券国际”账号并陆续充值了800余万元。当她要提现时发现无法提现，男友袁凡也失联，遂发现被骗而报警。 奇怪的事也接踵而至。劳某某的二手平台账号突然多了陌生人来访加她，这些人说来说去都是一件事：“你被我们团伙的人骗了！”其中一个叫“阿天”的人，称自己想要回国自首，为了寻求帮助，他将袁凡是团伙的诈骗业务员、帅气照片是盗用某网红的、网站内交易涨跌都是团伙人员操作的等信息和盘托出。阿天还发了劳某某与袁凡的聊天记录截图。原来，两人多达600余页的聊天记录已经成了诈骗团伙成员学习如何欺骗感情进而骗钱的“优秀案例”。 “我还知道有个无锡的人也正在被骗，她已经充值好几百万了，这是她的名字，你快联系她。”就这样，劳某某根据阿天提供的信息找到了吴某某的家人，并打电话提醒，这才有了文中开头的一幕。
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广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙 广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获19名犯罪嫌疑人，涉案金额高达5000万元。 据介绍，8月期间，遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索，组织民警深入侦查，逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨，在湛江市公安局的指挥下，遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网，打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙，共抓获团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。 经查，该团伙联系境外上家，并在湛江市各地招募“卡头”，卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后，该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺，以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。 目前，警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元，提现1965万元，关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。
